查询词典 money laundering

money laundering：洗钱

洗钱"(Money Laundering)是指将毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益.通过各种手段掩饰.隐瞒其来源和性质.使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同.金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会.从金融交易角度对洗钱进行了

money laundering：洗黑钱

根据世界银行(World Bank)的定义,洗黑钱(money laundering)是指将犯罪活动中所获取的资金漂白,以掩饰这些资金的来源. 而恐怖主义融资(terrorism financing)是指对任何形式的恐怖主义,或那些支持,规划或参与恐怖活动的人的财务/金融支援.

money laundering：洗钱活动

Hancock发言人称,加拿大皇家骑警正在介入对传言所称正在进行的洗钱活动(money laundering)进行调查. Alberta省之所以卷入此案是因为传言Gordon曾在该省的Edmonton的一家银行业务咨询公司工作过,并曾设立海外银行帐户.

money laundering：洗钱 洗钱

穆斯林禁止非法收入,禁止"洗钱" "洗钱"(money laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

anti-money laundering：反洗钱

洗钱罪:money-laundry crime | 反洗钱:anti-money laundering | 洗钱罪:Money laundering crime

anti-money laundering：洗钱

内生性:money multiplier | 洗钱:anti-money laundering | 财物:money and property

anti-money laundering：金融反洗钱

反洗钱法:Anti-money laundering law | 金融反洗钱:Anti-Money Laundering | 洗钱罪构成要件:making-up of money laundering

anti-money laundering：反洗黑钱

国际金融中心 International financial centre | 反洗黑钱 Anti-money laundering | 粤港票据联合结算机制 Joint Clearing Facility of HK dollar bills

and money laundering and tax evasion：洗钱和偷税漏税

Forty-five counts of wire fraud...|四十五项电子欺诈罪 | ...and money laundering and tax evasion.|洗钱和偷税漏税 | So explain to us, where is the wiggle room?|所以向我们解释一下 还有什么回旋余地

money laundering countermeasure：反洗钱

货币需求:money demand | 反洗钱:money laundering countermeasure | 货币需求:demand of money

Old Testament：基督教的《旧约全书>

microscopic agglutination 镜检凝集 | Old Testament 基督教的<<旧约全书>> | play politics 弄权

echo canceling：回音刪去

回音返回 echo back | 回音刪去 echo canceling | 回音消除併合 echo canceling hybrid